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为打击加密货币 欧盟将成立新的反洗钱机构

发布日期:2021-09-05 06:15   来源:未知   阅读:

  •   区块天眼APP讯 :据路透社报道,欧盟将设立一个新机构来打击洗钱活动,并为加密货币引入透明度规则。

      路透社援引其看到的文件报道称,欧盟的一项新提案希望加密服务提供商(例如交易所)收集并提供交易数据。

      报道称,目前,数字资产的转移并不包括在欧盟的金融服务规则中。路透社援引的文件说,香港六和彩阿飞图库,缺乏规则“使加密资产持有人面临洗钱和资助的风险”。

      因此,欧盟委员会(即欧盟的行政部门)将设立一个反洗钱局(Anti-Money Laundering Authority, AMLA),与各国当局合作打击犯罪。

      此前,丹麦最大的银行丹斯克银行正在接受洗钱调查,因为2007年至2015年期间,有2000亿欧元(2270亿美元)的付款流经其小小的爱沙尼亚分行。路透社表示,虽然该案件与加密货币无关,但数字资产仍将属于AMLA的管辖范围,因为欧盟认为“非法资金的流动可以通过加密资产的转移来实现”。

      欧盟目前没有阻止黑钱的举措,而是依赖其成员国的监管机构。报告称,这些监管机构并不总是与欧盟规则充分合作。

      不过,欧洲的一些国家已经在实施针对加密货币用于洗钱的规则。英国金融行为监管局(FCA)上个月对币安(Binance)位于英国的实体Binance Markets Limited发出警告,称其存在与该加密货币交易所的反洗钱程序有关的“问题”。

      注:原文来源于Decrypt,由Carole编译,www.37599.com。英文版权归原作者所有。

      伊朗工业、矿业和贸易部反驳了指责非法加密货币矿工造成该国持续电力短缺的说法。

      当涉及到加密货币法规时,60%的欧洲人更希望他们自己的国家而不是欧盟来制定这些法规。

      他也指出,加密货币市场的广阔性需要监管,否则可能会担心失去公众信任,变得无关紧要。